羽田爱蓝色妖姬
证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-090
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的试验真正、准确、圆善，莫得失实纪录、
误导性述说或要紧遗漏。
绝顶指示：
司”）股价自 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 9 月 4 日已出现大肆调处三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转
债”转股价钱的向下修正条件。
向下修正转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的技能将从 2024 年 9 月 5 日
再行起算，若再次触发“回盛转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否利用“回盛转债”转股价钱的向下修正职权。
一、可调整公司债券基本情况
（一）可调整公司债券刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会《对于得意武汉回盛生物科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）
得意注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象刊行了 700 万张可调整公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总数 70，000 万元。
经深圳证券往复所得意，公司 70，000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在
深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。
把柄《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调整公
司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）等相干法律评释，公司本次
刊行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初
始转股价钱为 28.32 元/股。
（二）转股价钱调整情况
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起顺利。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱调整的公告》
因公司完成 2021 年鸿沟性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股调整为 28.00 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起顺利。
盛转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-044）。把柄《召募证据书》
以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的相干法律评释，伙同 2023 年 6 月 8 日
鸿沟性股票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由 28.00 元/股调整为 28.01
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 9 日起顺利。
（公
告编号：2023-047）。因公司扩充 2022 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股调整为 27.71 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起顺利。
（公
告编号：2024-061）。因公司扩充 2023 年度权益分拨，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股调整为 27.44 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日
（除
权除息日）起顺利。
债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-064）。把柄《召募证据书》以及
中国证监会对于可调整公司债券刊行的相干法律评释，伙同 2024 年 6 月 17 日鸿沟
性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股调整为 27.45 元
/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起顺利。
公告》（公告编号：2024-079）。把柄《召募证据书》相干法律评释及 2024 年第
五次临时激动大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45
元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月
松手 2024 年 9 月 4 日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。
二、对于不向下修正转股价钱的具体试验
把柄《召募证据书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可调整公司债券上市公告书》等相干条件法律评释：
“在本次向不特定对象刊行可转债存续技能，当公司股票在职意调处三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可扩充。
激动大会进行表决时，合手有本次向不特定对象刊行可转债的激动应当规避。修
正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复
均价和前一往复日均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的
往复日按调整后的转股价钱和收盘价野心。”
松手 2024 年 9 月 4 日，公司股价已出现大肆调处三十个往复日中至少有
十五个往复日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价钱
的向下修正条件。
由于“回盛转债”距离为期 6 年的存续期届满尚远，玄虚接头公司现阶段
基本情况、商场环境等诸多成分，以及对公司永恒正经发展与内在价值的信心，
为贯注整体投资者的利益，公司于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十六
次会议，审议通过了《对于不向下修正“回盛转债”转股价钱的议案》。公司
董事会决定本次不向下修正“回盛转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正条
件的技能将从 2024 年 9 月 5 日再行起算，若再次触发“回盛转债”转股价钱
的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“回盛转债”
转股价钱的向下修正职权。
敬请遍及投资者闪耀投资风险。
三、备查文献
第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
